Bratislavčanka podozrivá z podvodu na DPH
66-ročná žena menom Irina D. z Bratislavy čelí obvineniu za podvod, pri ktorom sa mala pokúsiť okrádať štát o státisíce eur na vratkách z dane z pridanej hodnoty (DPH). Tento podvod sa mal uskutočniť prostredníctvom systému troch firiem, ktoré fiktívne vykazovali export výšiviek do krajín oslobodených od DPH, ako sú Gruzínsko, Moldavsko a Uzbekistan.
Akcia Návrhárka
Policajti vykonali operáciu s názvom Návrhárka, počas ktorej sa zamerali na domové prehliadky dvoch miest a kontrolu priestorov niekoľkých zapojených spoločností. Podľa policajných informácií došlo k identifikácii trestnej činnosti konkrétnej fyzickej osoby a troch právnických subjektov zapojených do podvodu.
Podvodné praktiky
Podľa polície žena použila fiktívne obchodovanie na zahmlenie svojich postupov a neoprávnene si uplatnila nadmerný odpočet vo výške 674 888 eur. Firme sa podarilo získať nelegálny zisk z štátneho rozpočtu zakrývaním skutočnosti o fiktívnych dodávkach a pričom sa snažili predstierať, že sa jedná o reálne obchodné aktivity.
Zabavené dôkazy
Finančná správa pri zásahu zabezpečila množstvo dôkazov, vrátane falošných dokladov, účtovníctva zapojených spoločností a technológií používaných na vytváranie podvodných dokladov. Okrem iného boli zaistené aj motorové vozidlá a finančné prostriedky z bankových účtov spoločností, pričom celkovo bolo zablokovaných deväť účtov.
Trestné následky
Ak bude táto trestná činnosť preukázaná na súde, Irina D. môže čeliť trestu odňatia slobody na obdobie od troch do desiatich rokov. Policajti už začali potrebné kroky na zabezpečenie dôkaznej situácie a vymenovali obvinenia voči nej, ako aj trom zapojeným spoločnostiam.
Boj proti daňovej kriminalite
Finančná správa vyjadrila odhodlanie pokračovať v boji proti daňovým podvodom, pričom zdôrazňuje, že táto téma patrí medzi ich hlavné priority. Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní je podľa nich kľúčová na odhaľovanie daňovej kriminality a zabezpečenie spravodlivosti v hospodárskej sfére.